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80人诈骗团伙藏身柬埔寨 钓走武汉高管1700万(图)
2019-06-12 09:59:47

80人诈骗团伙藏身柬埔寨 钓走武汉高管1700万(图)

昨日,31名大陆籍嫌疑人被警方押解到汉 记者魏铼摄

楚天都市报讯 记者吴昌华 通讯员杨槐柳 李洋 王才鑫 实习生袁姝玥 摄影:记者魏铼 通讯员宋翔

昨日下午3时03分,广州飞往武汉的CZ3346航班降落天河机场,普通旅客下机后,全副武装的特警登上飞机,押下31名戴着头套、身穿黄马甲的嫌疑人。同一航班一次押解31名从境外抓回的犯罪嫌疑人,武汉警方创下一项全国纪录。

案情还得从一起电信诈骗案说起。5月3日,武汉一家企业财务部部长落入电信诈骗陷阱,1700万元公款被骗走(本报7月5日A06版曾报道)。武汉警方侦查发现,实施电信诈骗的团伙藏身柬埔寨。在公安部和省公安厅支持下,武汉警方派出侦查员飞赴柬埔寨,在当地警方的配合下,一举抓获80名犯罪嫌疑人(79名中国人、1名越南人)。昨日押解回汉的是其中的31名中国大陆籍嫌疑人,另外48名中国台湾人被移交台湾警方。

昨日,在武汉市公安局刑侦局,侦查员们介绍了该案的侦破过程。

案发

遭遇电信诈骗 1700万公款被转走

52岁的黄某是武汉一家企业财务负责人。5月3日下午1时许,他办公室座机电话响了,对方称,黄某有一张北京招行的信用卡已透支8655元,需冻结他的个人账户……

电话挂断没多久,黄某手机接到电话,对方自称是北京朝阳区检察院检察官陈凯,询问了黄某的姓名、身份证号码等个人信息后,他说黄某涉及一起贩毒案,并提供了“最高人民检察院”的网址让其查询相关案情。

黄某登录该网址,点击之后弹出了黄某本人的身份证图片,附有文字说明——黄某涉嫌特大贩毒案。

黄某一向谨小慎微,他推测自己经常出差,在外住宿泄露了身份信息,被坏人利用做了违法之事。为洗清冤屈,便一五一十地向“检察官”说出了所有信息。当晚、次日上午、中午和晚上,“检察官”连打4次电话给黄某,让他拿到单位财务授权U盾、报出U盾及密码。

黄某一一照办,5月4日晚,他将U盾插入单位财务电脑,输入密码,电脑突然黑屏。电话中,“检察官”说是在检查账户,命令黄某有节奏地持续按U盾上的OK键,一直折腾到深夜12时,“检察官”才说检查完毕,再次要求黄某保密。

5月5日上午,隐隐感到有些不对的黄某到银行查询,被告知1700万元公款不知去向。银行得知真相后,通知黄某所在单位,单位报警,黄某被抓获归案。

排摸

钱在台湾被取现诈骗 电话来自柬埔寨

这是武汉最大一起电信诈骗案。接到报警后,武汉警方极其重视,迅速组织成立了专案组。

5月9日,专案组派员赴京查询涉案资金流向,结果显示,这笔巨款已通过8家金融机构的16个一级账户、167个二级账户,总共转账329次,之后全部在台湾提取了现金。

专案组收集了大量线索,查明该案使用网络诈骗电话的IP地址,其网络服务器位于柬埔寨首都金边附近。对该案中出现的虚假“最高人民检察院”网站分析后确认,该案的转账系通过远程操控完成,这是武汉首次发现犯罪分子使用远程操控转账。

远程操控是怎样实施的?昨日,侦查员介绍,黄某首先被“检察官”诱使,在虚假“最高人民检察院”网站下载并安装了一个所谓安全软件,实为远程控制软件,黄某的财务电脑即被犯罪分子远程接管。当黄某在专用电脑上插入U盾、提供密码之后,犯罪分子远程操控关闭了黄某的财务电脑屏幕,相当于蒙上了黄某的眼睛,同时肆无忌惮地进行转账操作。

侦查

飞赴金边蹲守 摸清诈骗团伙五窝点

6月初,公安部正式批准武汉警方组成赴柬工作组。6月9日下午,专案组4名先遣侦查员飞抵柬埔寨首都金边,侦查员首先从电信部门入手。

在柬埔寨,电信公司多达几十家,安装网线则由独立的公司完成。侦查员化装为中国某电信公司经理,以考察市场的名义接近当地网络运营商,在当地多方大力支持下,获取了大量情报信息。

侦查员介绍,境外实施电信诈骗的团伙有一个特点,老板喜欢犒赏骨干分子和诈骗有功的“话务员”,晚上会带领他们去餐厅、赌场、夜总会狂欢。于是,侦查员采用笨办法,白天在每栋可疑别墅记下车号,夜晚再到娱乐场所门外观察车辆,逐一比对牌号,甄别出一批白天趴窝不动、夜晚外出狂欢的车辆,同时结合侦查手段进行分析比对,苦追10多天后,终于锁定位于3号公路67公里处、与金边相邻的查阿地区的一处废弃厂房。此厂房四周架有蓝色铁网,紧锁的大门外装着大量监控探头。

监控该窝点可疑人员,侦查员发现还有窝点藏身在距金边300多公里的吴哥。20多天时间,经过一轮又一轮排查,侦查员们终于掌握了另外4个窝点。

抓捕

柬方调集400名警力 协助抓获了80名疑犯

6月26日,专案组增兵柬埔寨。公安部、省公安厅也派员前往,通过驻柬埔寨大使馆与柬埔寨国家警察总署进行磋商。7月2日,抓捕时机成熟。

公安部工作组协调柬埔寨警察总署,柬方调集400多名警力,分成5个行动队,分别出击5个窝点。

7月3日下午2时许,集中抓捕行动展开。在3号公路旁的厂房窝点,柬埔寨警方使用一米多长的断线箝剪开大门铁锁,冲入窝点,里面一片繁忙,一线“话务员”正在发群呼,二线、三线“话务员”还在通话,墙上两块大白板上记录着当天的话务业绩。

侦查员发现,这些犯罪嫌疑人吃住都在厂房内,屋内没有床,乱七八糟地摆着床垫,四处零乱地丢着箱、包、盆、碗。警方冲入后,诈骗“业务”戛然而止,并在此处抓获28名嫌疑人。

在其余4个窝点,警方共抓获了52名犯罪嫌疑人,并缴获大量电信诈骗作案设备。

审讯

核心犯罪嫌疑人交代了1700万诈骗过程

在审查犯罪嫌疑人时,工作组发现,台湾人陈某建正是实施“5.7”特大诈骗案团伙的一名核心成员。

审讯中,陈某建交代了其团伙从武汉骗走1700万元的作案事实。因为案值极其巨大,他清楚地记得受害人姓黄。据其交代,他们远程控制黄某的电脑,使用网银转账1700万元至“车手”公司(即取款公司)账户,再由“车手”公司层层转账,最后提现。

据悉,31名大陆人来自福建、广西、云南、湖南、湖北等省,均为“话务员”。48名台湾人中有“话务员”,也有不同层次的组织者。“话务员”的收入由底薪和提成构成,底薪每人每月7000元人民币。冒充电信、邮局员工,拨打、接听受害人的电话的称为“一线话务员”,每笔诈骗成功提成约6%;“二线话务员”则冒充警察,假装证实受害人涉案,每笔提成约8%;“三线话务员”冒充检察官,负责在最后环节诱导转账或使用远程操控强制转账,每笔提成10%甚至更多。金钱的诱惑,驱使着“话务员”们每天像机器一样不停地拨打诈骗电话。

目前,对31名嫌疑人的审查深挖正在紧张进行中,1700万被诈骗巨款的去向台湾警方正在追查。

 [1]     原标题: 80人诈骗团伙藏身柬埔寨 钓走武汉高管1700万(图)
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